Conoce cómo se manejan las empresas fantasmas y facturas falsas

Sunat  es el ente especializado y encargado de detectar cuáles son las operaciones falsas afirmó José Verona, socio del Grupo Verona.

Sunat  es el ente especializado y encargado de detectar cuáles son las operaciones falsas afirmó José Verona, socio del Grupo Verona.

La Fiscalía viene realizando investigaciones sobre el presunto “Club de la Construcción”, el cual estaba conformado por empresas constructoras que se repartían licitaciones en Provías del MTC. Estas operaciones habrían sido plasmadas a través de facturas falsas y empresas fantasmas.

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En total se habrían realizado transferencias por más de 3 millones de dólares a dichas cuentas panameñas, ocho contratos por servicios falsos por más de 10 millones de soles y facturas ficticias por 2.5 millones de dólares para justificar los sobornos, según información del equipo especial Lava Jato. ¿Pero cómo operaban?

Rutas de las facturas

Por ejemplo, se contrata a una empresa (digamos empresas en su mayoría nacionales) para construir una comisaria o una obra chica, de un millón de soles y la coima es cien mil soles, señaló el Grupo Verona.

Dicha empresa se ve en la obligación de buscar y acreditar facturas falsas por 120,000 soles, entonces se busca a alguien que venda facturas falsas, quien seguramente cobra el 2% aproximadamente del monto o 3% con bancarización. Entonces allí se tiene un primer pago que hay que hacer para conseguir las facturas falsas.

Una vez que se consiguen dichas facturas por los 120,000 soles, se va al banco con el proveedor de facturas falsas, la cobra y se tienen el dinero en efectivo y con ese monto se paga a la autoridad corrupta.

Este sería uno de los mecanismos para el pago de coimas cuando se habla del tema de obras y licitaciones.

Fiscalización de Sunat

“Pero existe un método que se puede rastrear que es el de las facturas falsas, y es trabajo de la Sunat porque es el ente especializado y encargado de detectar cuáles son las operaciones falsas”, afirmó José Verona, socio del Grupo Verona.

¿Cómo detectas una operación falsa? Pues esa empresa que vende la factura falsa no registra compras, es una empresa fantasma. Los auditores de Sunat son expertos en detectar este tipo de fraudes, y estamos hablando de fraudes corporativos, comerciales y en asesoría.

En los fraudes de asesoría, la Sunat puede verificar el aporte realmente efectivo de las asesorías a la empresa, pero en primera línea están las consultoras que hacen auditorias financieras; cuando se hace una auditoría financiera a una empresa se verifican los gastos que esta tiene y se van a cuestionar.

Por ejemplo, los gastos en asesoría deben estar sustentados con el debido informe del auditor. Y si se detecta que no existe tal informe o que el informe no justifica lo que cuesta, se coloca como observación.

Todas las empresas citadas en el “Club de la Construcción” e incluida Odebrecht, han pasado por auditorias financieras. Y las empresas encargadas de realizar las auditorías financieras los últimos cinco años vienen a ser responsables también, añadió el Grupo Verona.

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