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lavado de activos
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SBS actualiza normativa sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Medida de SBS. Se trata de dispositivos legales aplicables a las personas jurídicas que explotan juegos de casino,…
Nadine Heredia llegó a Brasilia amparada por asilo diplomático
Un día después de ser condenada en el Perú a 15 años de prisión por lavado de activos,…
Ollanta Humala es recluido en penal de Barbadillo
Ollanta Humala cumplirá, en dicho centro penitenciario ubicado en Ate, su condena de 15 años de prisión por…
Destacan norma para distinguir mineros legales de los que evaden impuestos y lavan activos
Mineros. El vicepresidente del IIMP, Juan Carlos Ortiz, cuestionó que el Reinfo y la permisología “flexible” contribuyan al…
Esto es lo que dice la norma de la SBS para prevenir el lavado de activos
Resolución emitida por SBS también contiene disposiciones dirigidas a evitar cualquier tipo de financiamiento al terrorismo. Conoce los…
PJ absuelve a hermanos Sánchez Paredes en caso de lavado de activos
Además de los hermanos Sánchez Paredes, se absolvió del caso a Fidel Sánchez Alayo y Jesús Esteves Ostoloza.…
Perú incorpora uso de inteligencia artificial para combatir lavado de activos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) incorporó el uso…
Casos de lavado de activos con criptomoneda se han triplicado en el Perú
El lavado de activos con criptomoneda es una mala práctica que afecta tanto a Perú como a todos…